お取引店とは、企業や個人事業主が継続的な業務取引を行う相手先のことを指します。銀行取引や商品仕入れ、サービス提供など様々な形態があります。
マネーロンダリング対策として、銀行から取引目的の確認が求められる場合があります。オンラインまたは窓口で取引内容や資金源について正直に回答する必要があります。
原材料の変更などで取引先を変更する場合、契約内容の確認や代替先の確保が重要です。事例にあるスイーツ店のように、急な変更はビジネスリスクになる可能性があります。
