外国PEPsとは？なぜ重要なのか徹底解説
よくある質問
外国PEPsに関するよくある質問
外国PEPsとは何ですか？
外国PEPs（Politically Exposed Persons）とは、外国において政治的に重要な地位にある人物やその家族・親族を指します。これには政府高官、国会議員、裁判官、軍の高官などが含まれます。
なぜ外国PEPsが重要なのですか？
外国PEPsは汚職やマネーロンダリングのリスクが高いとされており、FATF（金融活動作業部会）の勧告12では金融機関に対し、PEPsとの取引時に強化された顧客確認措置を求めるなど、特別な注意が必要とされています。
FATF勧告12とPEPsの関係は？
FATF勧告12では、金融機関に対し、国内および外国のPEPsを特定し、それらの人物との取引において強化されたデューデリジェンスを実施することを義務付けています。これは汚職防止やマネーロンダリング対策の一環です。