外国PEPs（Politically Exposed Persons）とは、外国において政治的影響力のある人物を指します。政府高官やその家族などが該当します。
外国PEPsとの取引には汚職やマネーロンダリングのリスクが伴うため、金融機関や企業は適切な確認を行う必要があります。日本の法律でも要件とされています。
公的な記録やデータベースを参照したり、取引の目的や資金源を確認したりします。専門のコンプライアンスチームが対応する場合もあります。
