マネーロンダリングとは、犯罪や不正な取引で得た資金を、架空口座や他人名義の口座などを転々と移動させて、資金の出所を分からなくする行為です。これにより、不正な資金を合法な資金のように見せかけます。
金融機関の窓口や郵送書類による確認手続きをしっかり行い、不審な取引には注意が必要です。また、他人の口座を安易に貸したり、借りたりしないことが重要です。
金融庁は、マネーロンダリング対策に関する情報提供や注意喚起を行っています。具体的には、金融機関に対する監督強化や、一般向けの啓発活動などを実施しています。
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